CCBE | Nota Interpretativa do Regulamento Anti Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (EU) 2024/1624 do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de maio de 2024 - 16 de abril, 2025
Branqueamento de Capitais | Nomeação da OA para Grupo de Peritos junto da Comissão Europeia - 29 de julho, 2024
CCBE | Relatório sobre a supervisão das Ordens Europeias sobre o Branqueamento de Capitais - 3 de junho, 2024
Novos termos da Legislação Europeia Anti Branqueamento de capitais | Ideias Práticas - 14 de maio, 2024
Branq. de capitais: países terceiros de risco elevado - Reg. Deleg. (UE) 2022/229 da Comissão, de 7 de janeiro - 23 de fevereiro, 2022
Guia LSAG 2021 | Orientações anti-Branqueamento de Capitais para o Sector jurídico - 21 de abril, 2021
Reg. de Exec. (UE) 2021/369 da Comissão, de 01.03.2021 | Interconexão dos registos centrais de beneficiário efetivo - 4 de março, 2021
Regulamento OA | Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo Saiba mais
