Guia LSAG 2021 | Orientações anti-Branqueamento de Capitais para o Sector jurídico

Foi publicado o Guia LSAG, em inglês (Anti money laundering: Guide - The Law Society 2021) que contêm as orientações anti branqueamento de capitais, para o sector juridico, que agora juntamos em anexo.

As orientações deste guia foram amplamente revistas e reformuladas após a implementação da 5ª Diretiva sobre Branqueamento de Capitais da UE.

A orientação destina-se a apoiar os profissionais jurídicos e empresas no cumprimento dos Regulamentos de 2017 (com as alterações entretanto efectuadas) sobre Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos.

Estes regulamentos foram alterados pelos:

  • Regulamentos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (Alteração) de 2019
  • Regulamentos de 2020 sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Alteração), (Brexit)

 

Outros Recursos oferecidos pela Law Society, UK:

 

GUIAS (19)

 

Notas Praticas 

 

Q&A (13)

 

Ferramentas (4)

 

19/08/2022 08:50:33