CCBE | Relatório sobre a supervisão das Ordens Europeias sobre o Branqueamento de Capitais

Divulga-se o relatório do CCBE sobre a supervisão das Ordens dos Advogados na Europa no âmbito do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo publicado em maio de 2024.

Este relatório integra o resumo e as principais conclusões que resultaram da recolha de informação realizada pelo CCBE junto das Ordens membros entre 2022 e 2024, apresentando as medidas e praticas de supervisão por cada Ordem dos Advogados quanto ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.

 

 

13/07/2024 19:43:37